Báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup (Lượt xem: 957)
>> TIN TỨC
>> Tin thế giới
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.

Giao dịch tại ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử…/.
Nguồn TTX Việt Nam
TIN LIÊN QUAN
-
Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng...
-
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận hợp tác...
-
Tổ chức Y tế Thế giới: Hơn 1,65...
-
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế...
-
Trung Quốc sẵn sàng bình thường hóa hoạt...
-
Liên Hợp quốc kêu gọi đối thoại giải...
-
Tổng thống Mỹ kêu gọi cấm vũ khí...
-
Lợi ích ít ai biết khi nuôi Mèo
-
LHQ kêu gọi hành động để bảo vệ...
-
WHO hối thúc hành động khẩn sau các...
-
EU thông qua gói viện trợ quân sự...
-
Thành lập Hội hữu nghị Israel - Việt...
- Tin địa phương
- Học và làm theo gương Bác
- Lễ hội Oóc-om-bóc - Đua Ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng
- Tin trong nước
- Đời sống - Xã hội
- Tin thế giới
- Doanh nghiệp - Người tiêu dùng
- Giáo dục - Khoa học & Công nghệ
- Nông nghiệp - Nông thôn
- Pháp luật - Cải cách hành chính
- Lực lượng vũ trang
- Đoàn thể
- Thông báo
- Góc doanh nghiệp
- Cuộc thi " Viết về cánh đồng Quê Hương"
Chuyện nhà Táo I Phát trên STV1 lúc 20h 23 Tết và 19h 30 Tết (09-01-2023)
Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP. Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng đến năn 2035 tầm nhìn đến năm 2050
Công văn số 728-CV-TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Công văn số1393: Về việc Khẩn trương triển khai các công tác nhằm chủ động ứng phó với Cơn bão số 1
Thông báo Nội dung Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sóc Trăng, Khóa X, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.
Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.
Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.
Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.